27.05.2017
МЫ В СОЦСЕТЯХ:   Группа ВКонтакте vashgolos.net Страница vashgolos.net в Facebook Группа vashgolos.net в Одноклассниках Сообщество vashgolos.net в Google+ vashgolos.net в Twitter Страница vashgolos.net в Pinterest

В Черновцах задержали организаторов финансовой пирамиды «МММ»

С целью создания воображения граждан про официальность и легальность деятельности вымышленной ими структуры «МММ», родственники арендовали два помещения под офис в Черновцах.

 03.07.2014    
 568    

В Черновцах задержали организаторов финансовой пирамиды «МММ»

Фото: assalam.ru

Почти 1,5 миллионами гривен завладели участники организованной преступной группы, создав на территории Черновицкой области финансовую пирамиду «МММ». Сейчас по этому делу досудебное расследование уже завершено, обвинительный акт передан в суд.

Напомним, что задокументировали такую деятельность работники управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Черновицкой области в результате проведенного комплекса оперативно-следственных действий.

Со слов начальника УБОП Николая Немцова, оперативники установили, что организовал деятельность финансовой пирамиды 27-летний местный житель со своей матерью-пенсионеркой.

С целью создания воображения граждан про официальность и легальность деятельности вымышленной ими структуры «МММ», не регистрируя в соответствующих органах предприятие, родственники арендовали два помещения под офис в Черновцах.

А для полноценного функционирования структуры организатор предложил неофициальное трудоустройство еще двум мужчинам.

Читайте также: "У женщин в Николаеве отбирали деньги и золото"

- Последние, понимая, что такой способ привлечения средств является заведомо проигрышным и убыточным для вкладчиков, не только не отказались, но и начали совершенствовать механизмы введения в заблуждение людей, - сказал Николай Немцов.

Заработанные в результате деятельности финансовой пирамиды средства сообщники пытались скрыть, маскируя их незаконное происхождение. Часть денег злоумышленники легализовали, разместив их в качестве депозита, открытого на имя организатора группировки.

- С целью возмещения убытков, которые нанесли злоумышленники потерпевшим, в ходе досудебного следствия на их имущество наложен арест, в том числе на 2 дома, 2 земельных участка и прочее добро на общую сумму более 1,6 миллиона гривен, - подчеркнул начальник УБОП Николай Немцов.

Участникам ОПГ придется отвечать за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Им грозит 15 лет лишения свободы.

Сообщает Пресс-служба ГУБОП МВД Украины

По материалам: vchaspik.ua

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:
  •     
  •     
  •     


НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЕЩЕ В РАЗДЕЛЕ Происшествия

НОВОСТИ С ВИДЕО
ВИДЕО
Теракт в Англии: Новый взрыв в торговом центре Манчестера, — британские СМИ (ВИДЕО)
Теракт в Англии: Новый взрыв в торговом центре Манчестера, — британские СМИ (ВИДЕО)
23.05.2017   1272
ВИДЕО
Теракт в Англии: 20 человек погибли, около 60 пострадавших, паника, давка (ВИДЕО)
Теракт в Англии: 20 человек погибли, около 60 пострадавших, паника, давка (ВИДЕО)
23.05.2017   1598
ВИДЕО
В Одессе произошло ДТП с участием полицейских, пострадали две девушки (ВИДЕО)
В Одессе произошло ДТП с участием полицейских, пострадали две девушки (ВИДЕО)
21.05.2017   104
ВИДЕО
Нардеп Гаврилюк в здании Верховной Рады набросился на журналиста (ВИДЕО)
Нардеп Гаврилюк в здании Верховной Рады набросился на журналиста (ВИДЕО)
18.05.2017   131
ВИДЕО
В Запорожье умерла женщина, которую переехал автомобиль патрульной полиции (ВИДЕО)
В Запорожье умерла женщина, которую переехал автомобиль патрульной полиции (ВИДЕО)
18.05.2017   138
РЕКОМЕНДУЕМ
МЫ В FACEBOOK
МЫ В ОДНОКЛАССНИКАХ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
НОВОСТИ ОТ ПАРТНЕРОВ

Сайт может содержать материалы категории 18+    Материалы со знаком   публикуются на правах рекламы.    По вопросам размещения рекламы: orderdsffdsg987f@vashgolos.net

Использование любых материалов, размещенных на сайте, для интернет-изданий разрешается без каких либо ограничений при наличии прямой не закрытой для поисковых систем гиперссылки на vashgolos.net или на страницу с конкретным материалом. Всю ответственность за информацию, размещенную в рекламных материалах, несет рекламодатель.

Подписаться на новости  | © 2014-2017 "ВАШ ГОЛОС" - vashgolos.net   |   Мнение и взгляды администрации сайта могут не совпадать с мнением или взглядами авторов материала.
Рейтинг@Mail.ru Индекс цитирования

Обнаружен AdBlock