19.11.2017
МЫ В СОЦСЕТЯХ:   Группа ВКонтакте vashgolos.net Страница vashgolos.net в Facebook Группа vashgolos.net в Одноклассниках Сообщество vashgolos.net в Google+ vashgolos.net в Twitter Страница vashgolos.net в Pinterest

В Черновцах задержали организаторов финансовой пирамиды «МММ»

С целью создания воображения граждан про официальность и легальность деятельности вымышленной ими структуры «МММ», родственники арендовали два помещения под офис в Черновцах.

 03.07.2014    
 675    

Почти 1,5 миллионами гривен завладели участники организованной преступной группы, создав на территории Черновицкой области финансовую пирамиду «МММ». Сейчас по этому делу досудебное расследование уже завершено, обвинительный акт передан в суд.

Напомним, что задокументировали такую деятельность работники управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Черновицкой области в результате проведенного комплекса оперативно-следственных действий.

Со слов начальника УБОП Николая Немцова, оперативники установили, что организовал деятельность финансовой пирамиды 27-летний местный житель со своей матерью-пенсионеркой.

С целью создания воображения граждан про официальность и легальность деятельности вымышленной ими структуры «МММ», не регистрируя в соответствующих органах предприятие, родственники арендовали два помещения под офис в Черновцах.

А для полноценного функционирования структуры организатор предложил неофициальное трудоустройство еще двум мужчинам.

Читайте также: "У женщин в Николаеве отбирали деньги и золото"

- Последние, понимая, что такой способ привлечения средств является заведомо проигрышным и убыточным для вкладчиков, не только не отказались, но и начали совершенствовать механизмы введения в заблуждение людей, - сказал Николай Немцов.

Заработанные в результате деятельности финансовой пирамиды средства сообщники пытались скрыть, маскируя их незаконное происхождение. Часть денег злоумышленники легализовали, разместив их в качестве депозита, открытого на имя организатора группировки.

- С целью возмещения убытков, которые нанесли злоумышленники потерпевшим, в ходе досудебного следствия на их имущество наложен арест, в том числе на 2 дома, 2 земельных участка и прочее добро на общую сумму более 1,6 миллиона гривен, - подчеркнул начальник УБОП Николай Немцов.

Участникам ОПГ придется отвечать за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Им грозит 15 лет лишения свободы.

Сообщает Пресс-служба ГУБОП МВД Украины

По материалам: vchaspik.ua

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:
  •     
  •     
  •     

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
ЕЩЕ В РАЗДЕЛЕ Происшествия

НОВОСТИ С ВИДЕО
ВИДЕО
В Греции вспыхнули массовые столкновения полиции и молодежи (ВИДЕО)
В Греции вспыхнули массовые столкновения полиции и молодежи (ВИДЕО)
18.11.2017   68
ВИДЕО
Ради наследства бывший милиционер устроил жесткие пытки своему брату (ВИДЕО)
Ради наследства бывший милиционер устроил жесткие пытки своему брату (ВИДЕО)
17.11.2017   88
ВИДЕО
Опубликована видеозапись землетрясения в Иране: погибших уже 330 человек (ВИДЕО)
Опубликована видеозапись землетрясения в Иране: погибших уже 330 человек (ВИДЕО)
13.11.2017   125
ВИДЕО
Киевляне, которые лишились квартир из-за взрыва газа, 4 месяца остаются без жилья (ВИДЕО)
Киевляне, которые лишились квартир из-за взрыва газа, 4 месяца остаются без жилья (ВИДЕО)
12.11.2017   112
ВИДЕО
Жуткое ДТП в Харькове: «Такой резонанс в СМИ — это не значит ничего» — правозащитник (+ВИДЕО)
Жуткое ДТП в Харькове: «Такой резонанс в СМИ — это не значит ничего» — правозащитник (+ВИДЕО)
11.11.2017   184
РЕКОМЕНДУЕМ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
НОВОСТИ ОТ ПАРТНЕРОВ
Сайт может содержать материалы категории 18+    Материалы со знаком   публикуются на правах рекламы.    По вопросам размещения рекламы: orderdsffdsg987f@vashgolos.net

Использование любых материалов, размещенных на сайте, для интернет-изданий разрешается без каких либо ограничений при наличии прямой не закрытой для поисковых систем гиперссылки на vashgolos.net или на страницу с конкретным материалом. Всю ответственность за информацию, размещенную в рекламных материалах, несет рекламодатель.

Подписаться на новости  | © 2014-2017 "ВАШ ГОЛОС" - vashgolos.net   |   Мнение и взгляды администрации сайта могут не совпадать с мнением или взглядами авторов материала.
Ответственность за мысли людей, изложенные в комментариях, администрация ответственности не несет.
Индекс цитирования

Обнаружен AdBlock