24.04.2017
МЫ В СОЦСЕТЯХ:   Группа ВКонтакте vashgolos.net Страница vashgolos.net в Facebook Группа vashgolos.net в Одноклассниках Сообщество vashgolos.net в Google+ vashgolos.net в Twitter Страница vashgolos.net в Pinterest

В Черновцах задержали организаторов финансовой пирамиды «МММ»

С целью создания воображения граждан про официальность и легальность деятельности вымышленной ими структуры «МММ», родственники арендовали два помещения под офис в Черновцах.

 03.07.2014    
 553    

В Черновцах задержали организаторов финансовой пирамиды «МММ»

Фото: assalam.ru

Почти 1,5 миллионами гривен завладели участники организованной преступной группы, создав на территории Черновицкой области финансовую пирамиду «МММ». Сейчас по этому делу досудебное расследование уже завершено, обвинительный акт передан в суд.

Напомним, что задокументировали такую деятельность работники управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Черновицкой области в результате проведенного комплекса оперативно-следственных действий.

Со слов начальника УБОП Николая Немцова, оперативники установили, что организовал деятельность финансовой пирамиды 27-летний местный житель со своей матерью-пенсионеркой.

С целью создания воображения граждан про официальность и легальность деятельности вымышленной ими структуры «МММ», не регистрируя в соответствующих органах предприятие, родственники арендовали два помещения под офис в Черновцах.

А для полноценного функционирования структуры организатор предложил неофициальное трудоустройство еще двум мужчинам.

Читайте также: "У женщин в Николаеве отбирали деньги и золото"

- Последние, понимая, что такой способ привлечения средств является заведомо проигрышным и убыточным для вкладчиков, не только не отказались, но и начали совершенствовать механизмы введения в заблуждение людей, - сказал Николай Немцов.

Заработанные в результате деятельности финансовой пирамиды средства сообщники пытались скрыть, маскируя их незаконное происхождение. Часть денег злоумышленники легализовали, разместив их в качестве депозита, открытого на имя организатора группировки.

- С целью возмещения убытков, которые нанесли злоумышленники потерпевшим, в ходе досудебного следствия на их имущество наложен арест, в том числе на 2 дома, 2 земельных участка и прочее добро на общую сумму более 1,6 миллиона гривен, - подчеркнул начальник УБОП Николай Немцов.

Участникам ОПГ придется отвечать за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Им грозит 15 лет лишения свободы.

Сообщает Пресс-служба ГУБОП МВД Украины

По материалам: vchaspik.ua

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:
  •     
  •     
  •     


НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЕЩЕ В РАЗДЕЛЕ Происшествия

НОВОСТИ С ВИДЕО
ВИДЕО
Американцев возмутил новый скандал на борту American Airlines (ВИДЕО)
Американцев возмутил новый скандал на борту American Airlines (ВИДЕО)
22.04.2017   83
ВИДЕО
Сексуальный танец девушки стал причиной кровавого ДТП (ВИДЕО)
Сексуальный танец девушки стал причиной кровавого ДТП (ВИДЕО)
22.04.2017   215
ВИДЕО
В Кишиневе из-за снегопадов объявлено чрезвычайное положение (ФОТО, ВИДЕО)
В Кишиневе из-за снегопадов объявлено чрезвычайное положение (ФОТО, ВИДЕО)
21.04.2017   76
ВИДЕО
Украину накрыло снегом — опубликованы видео из разных регионов (ВИДЕО)
Украину накрыло снегом — опубликованы видео из разных регионов (ВИДЕО)
19.04.2017   134
ВИДЕО
Между радикалами, блокирующими Сбербанк в Харькове, и силовиками произошла потасовка (ВИДЕО)
Между радикалами, блокирующими Сбербанк в Харькове, и силовиками произошла потасовка (ВИДЕО)
10.04.2017   701
РЕКОМЕНДУЕМ
МЫ В FACEBOOK
МЫ В ОДНОКЛАССНИКАХ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
НОВОСТИ ОТ ПАРТНЕРОВ

Сайт может содержать материалы категории 18+    Материалы со знаком   публикуются на правах рекламы.    По вопросам размещения рекламы: orderdsffdsg987f@vashgolos.net

Использование любых материалов, размещенных на сайте, для интернет-изданий разрешается без каких либо ограничений при наличии прямой не закрытой для поисковых систем гиперссылки на vashgolos.net или на страницу с конкретным материалом. Всю ответственность за информацию, размещенную в рекламных материалах, несет рекламодатель.

Подписаться на новости  | © 2014-2017 "ВАШ ГОЛОС" - vashgolos.net   |   Мнение и взгляды администрации сайта могут не совпадать с мнением или взглядами авторов материала.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Индекс цитирования

Обнаружен AdBlock