20.02.2017
МЫ В СОЦСЕТЯХ:   Группа ВКонтакте vashgolos.net Страница vashgolos.net в Facebook Группа vashgolos.net в Одноклассниках Сообщество vashgolos.net в Google+ vashgolos.net в Twitter Страница vashgolos.net в Pinterest

В Черновцах задержали организаторов финансовой пирамиды «МММ»

С целью создания воображения граждан про официальность и легальность деятельности вымышленной ими структуры «МММ», родственники арендовали два помещения под офис в Черновцах.

 03.07.2014    
 523    

В Черновцах задержали организаторов финансовой пирамиды «МММ»

Фото: assalam.ru

Почти 1,5 миллионами гривен завладели участники организованной преступной группы, создав на территории Черновицкой области финансовую пирамиду «МММ». Сейчас по этому делу досудебное расследование уже завершено, обвинительный акт передан в суд.

Напомним, что задокументировали такую деятельность работники управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Черновицкой области в результате проведенного комплекса оперативно-следственных действий.

Со слов начальника УБОП Николая Немцова, оперативники установили, что организовал деятельность финансовой пирамиды 27-летний местный житель со своей матерью-пенсионеркой.

С целью создания воображения граждан про официальность и легальность деятельности вымышленной ими структуры «МММ», не регистрируя в соответствующих органах предприятие, родственники арендовали два помещения под офис в Черновцах.

А для полноценного функционирования структуры организатор предложил неофициальное трудоустройство еще двум мужчинам.

Читайте также: "У женщин в Николаеве отбирали деньги и золото"

- Последние, понимая, что такой способ привлечения средств является заведомо проигрышным и убыточным для вкладчиков, не только не отказались, но и начали совершенствовать механизмы введения в заблуждение людей, - сказал Николай Немцов.

Заработанные в результате деятельности финансовой пирамиды средства сообщники пытались скрыть, маскируя их незаконное происхождение. Часть денег злоумышленники легализовали, разместив их в качестве депозита, открытого на имя организатора группировки.

- С целью возмещения убытков, которые нанесли злоумышленники потерпевшим, в ходе досудебного следствия на их имущество наложен арест, в том числе на 2 дома, 2 земельных участка и прочее добро на общую сумму более 1,6 миллиона гривен, - подчеркнул начальник УБОП Николай Немцов.

Участникам ОПГ придется отвечать за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Им грозит 15 лет лишения свободы.

Сообщает Пресс-служба ГУБОП МВД Украины

По материалам: vchaspik.ua

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:
  •     
  •     
  •     


НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЕЩЕ В РАЗДЕЛЕ Происшествия

НОВОСТИ С ВИДЕО
ВИДЕО
На Майдане митингуют в поддержку блокады Донбасса (ВИДОЕ)
На Майдане митингуют в поддержку блокады Донбасса (ВИДОЕ)
19.02.2017   85
ВИДЕО
Новую Зеландию охватили лесные пожары, есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)
Новую Зеландию охватили лесные пожары, есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)
16.02.2017   137
ВИДЕО
Разрушения на самой большой дамбе США в Калифорнии (видеотрансляция, обновлено)
Разрушения на самой большой дамбе США в Калифорнии (видеотрансляция, обновлено)
13.02.2017   1546
ВИДЕО
Срочно! Калифорнии грозит затопление из-за обрушения крупнейшей плотины в США (ВИДЕО)
Срочно! Калифорнии грозит затопление из-за обрушения крупнейшей плотины в США (ВИДЕО)
13.02.2017   393
ВИДЕО
Столица Бельгии Брюссель поздно вечером 9 февраля полностью погрузился во тьму (ВИДЕО)
Столица Бельгии Брюссель поздно вечером 9 февраля полностью погрузился во тьму (ВИДЕО)
10.02.2017   203
РЕКОМЕНДУЕМ
МЫ В FACEBOOK
МЫ В ОДНОКЛАССНИКАХ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
НОВОСТИ ОТ ПАРТНЕРОВ

Сайт может содержать материалы категории 18+    Материалы со знаком   публикуются на правах рекламы.    По вопросам размещения рекламы: orderdsffdsg987f@vashgolos.net

Использование любых материалов, размещенных на сайте, для интернет-изданий разрешается без каких либо ограничений при наличии прямой не закрытой для поисковых систем гиперссылки на vashgolos.net или на страницу с конкретным материалом. Всю ответственность за информацию, размещенную в рекламных материалах, несет рекламодатель.

Подписаться на новости  | © 2014-2017 "ВАШ ГОЛОС" - vashgolos.net   |   Мнение и взгляды администрации сайта могут не совпадать с мнением или взглядами авторов материала.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Индекс цитирования

Обнаружен AdBlock