29.06.2017
МЫ В СОЦСЕТЯХ:   Группа ВКонтакте vashgolos.net Страница vashgolos.net в Facebook Группа vashgolos.net в Одноклассниках Сообщество vashgolos.net в Google+ vashgolos.net в Twitter Страница vashgolos.net в Pinterest

Госслужба финансового мониторинга помешала снять 50 млн гривен

Жена бывшего первого вице-премьера Украины Сергея Арбузова пыталась снять со счета в Украинском банке 50 миллионов гривен.

 26.05.2014    
 625    

Госслужба финансового мониторинга помешала снять 50 млн гривен

Фото: vz.ua

Как сообщает 21 мая “Украинская правда” со ссылкой на собственные источники, операция была остановлена в среду Госслужбой финансового мониторинга.

Источники сообщают, что Ирина Арбузова выписала 30 апреля 2014 в Москве доверенность на гражданина Навальнева. Он - гражданин Украины, уроженец города Краматорск, проживает в Донецкой области.

Доверенное лицо Арбузовой пришла к одному из украинских банков, в котором открыт депозит жены беглого чиновника, где попыталась снять деньги.
Блокировка средств осуществлена на основании статьи 17 Закона Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма”.

Согласно закону, финмониторинг обязан остановить проведение финансовой операции, если ее участником или выгодополучателем является лицо, которое включено в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.

По материалам: news-ua.com

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:
  •     
  •     
  •     


НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЕЩЕ В РАЗДЕЛЕ Происшествия

НОВОСТИ С ВИДЕО
ВИДЕО
На юге Хмельницкой области прошел мощный ураган (ВИДЕО)
На юге Хмельницкой области прошел мощный ураган (ВИДЕО)
27.06.2017   168
ВИДЕО
Ученые бьют тревогу: гигантский айсберг откололся от Антарктиды (ВИДЕО)
Ученые бьют тревогу: гигантский айсберг откололся от Антарктиды (ВИДЕО)
26.06.2017   688
ВИДЕО
Пожар в Пакистане: Более 150 человек сгорели заживо (ВИДЕО)
Пожар в Пакистане: Более 150 человек сгорели заживо (ВИДЕО)
26.06.2017   166
ВИДЕО
В Колумбии перевернулось и затонуло четырехпалубное пассажирское судно (ВИДЕО)
В Колумбии перевернулось и затонуло четырехпалубное пассажирское судно (ВИДЕО)
26.06.2017   150
ВИДЕО
Пожары в Португалии: На данный момент уже погибло более 25 человек (ВИДЕО)
Пожары в Португалии: На данный момент уже погибло более 25 человек (ВИДЕО)
18.06.2017   247
РЕКОМЕНДУЕМ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
НОВОСТИ ОТ ПАРТНЕРОВ

Сайт может содержать материалы категории 18+    Материалы со знаком   публикуются на правах рекламы.    По вопросам размещения рекламы: orderdsffdsg987f@vashgolos.net

Использование любых материалов, размещенных на сайте, для интернет-изданий разрешается без каких либо ограничений при наличии прямой не закрытой для поисковых систем гиперссылки на vashgolos.net или на страницу с конкретным материалом. Всю ответственность за информацию, размещенную в рекламных материалах, несет рекламодатель.

Подписаться на новости  | © 2014-2017 "ВАШ ГОЛОС" - vashgolos.net   |   Мнение и взгляды администрации сайта могут не совпадать с мнением или взглядами авторов материала.
Ответственность за мысли людей, изложенные в комментариях, администрация ответственности не несет.
Индекс цитирования

Обнаружен AdBlock