22.02.2017
МЫ В СОЦСЕТЯХ:   Группа ВКонтакте vashgolos.net Страница vashgolos.net в Facebook Группа vashgolos.net в Одноклассниках Сообщество vashgolos.net в Google+ vashgolos.net в Twitter Страница vashgolos.net в Pinterest

Россия ввела санкции против иностранных банков

Федеральная служба России по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) ввела банковские санкции против 41 страны.

 20.04.2015    
 870    

Россия ввела санкции против иностранных банков

Фото: rusvesna.su

Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу - передает korrespondent.net

Банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов - как граждан, так и компаний, являющихся резидентами 41 страны, в том числе США, Канады, Евросоюза, Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки.

Банки должны оценивать операции с резидентами из стран нового списка как "сомнительные", сообщает издание.

Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Крайней мерой наказания за нарушение закона является отзыв лицензии.

По словам источника, близкого к ведомству, перечень новый и сформирован "в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России".

По данным издания, в него вошли страны, в отношении которых РФ ввела санкции в ответ на изначальные санкции с их стороны; государства, не выполняющие требования межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF); страны, которые не ведут борьбу с коррупцией, а также страны, поддерживающие терроризм и потворствующие свободному обороту наркотиков.

Замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный пояснил газете, что финразведка ведет последовательную борьбу с незаконными операциями с момента своего основания, т.е. более 10 лет. "Соответственно делать однозначный вывод о том, что новация обусловлена только последними событиями, неверно", - отметил Ливадный.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:


НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЕЩЕ В РАЗДЕЛЕ Политика

НОВОСТИ С ВИДЕО
ВИДЕО
Анатолий Шарий прокомментировал реакцию СМИ на смерть Чуркина (ВИДЕО)
Анатолий Шарий прокомментировал реакцию СМИ на смерть Чуркина (ВИДЕО)
20.02.2017   2364
ВИДЕО
На Майдане в Киеве прозвучали возгласы радости от новости о смерти Виталия Чуркина (ВИДЕО)
На Майдане в Киеве прозвучали возгласы радости от новости о смерти Виталия Чуркина (ВИДЕО)
20.02.2017   214
ВИДЕО
«Берём пулеметы, автоматы, мухи и идём гнать Порошенко!», — Правый сектор (ВИДЕО)
«Берём пулеметы, автоматы, мухи и идём гнать Порошенко!», — Правый сектор (ВИДЕО)
19.02.2017   142
ВИДЕО
«Олигархи с Порошенко проводят плановую зачистку Украины», — деятели культуры (ВИДЕО)
«Олигархи с Порошенко проводят плановую зачистку Украины», — деятели культуры (ВИДЕО)
16.02.2017   572
ВИДЕО
Виктор Балога раскритиковал законопроект об украинизации (ВИДЕО)
Виктор Балога раскритиковал законопроект об украинизации (ВИДЕО)
07.02.2017   184
РЕКОМЕНДУЕМ
МЫ В FACEBOOK
МЫ В ОДНОКЛАССНИКАХ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
НОВОСТИ ОТ ПАРТНЕРОВ

Сайт может содержать материалы категории 18+    Материалы со знаком   публикуются на правах рекламы.    По вопросам размещения рекламы: orderdsffdsg987f@vashgolos.net

Использование любых материалов, размещенных на сайте, для интернет-изданий разрешается без каких либо ограничений при наличии прямой не закрытой для поисковых систем гиперссылки на vashgolos.net или на страницу с конкретным материалом. Всю ответственность за информацию, размещенную в рекламных материалах, несет рекламодатель.

Подписаться на новости  | © 2014-2017 "ВАШ ГОЛОС" - vashgolos.net   |   Мнение и взгляды администрации сайта могут не совпадать с мнением или взглядами авторов материала.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Индекс цитирования

Обнаружен AdBlock