В поле зрения правоохранительных органов попали тысячи вкладчиков Дельта Банка, поскольку их действия могут быть квалифицированы как дробление вкладов.
Об этом «Финансовому клубу» в рамках спецпроекта по мониторингу выплат вкладчикам обанкротившегося Дельта Банка сообщил заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физлиц Андрей Оленчик, передает
glavcom.ua со ссылкой на FinMaidan.
По словам чиновника, на этапе выплаты компенсаций вкладов в обанкротившемся Дельта Банке ФГВФЛ сформировал так называемые «серые» и «черные» списки вкладчиков, депозиты которых дробились буквально в считанные дни до введения в банк временной администрации.
«Мы приняли решение выделить счета с признаками дробления в «серый список» и временно заблокировали выплаты по ним. В этот список попали около 18 тысяч человек», — сказал Оленчик.
После дополнительного анализа около тысячи счетов, по которым сняты подозрения, уже разблокированы, сообщил представитель ФГВЛ. Информация же по операциям, где очевидны признаки дробления для получения компенсаций, будет передана правоохранительным органам.
Большинство сомнительных операций, по словам представителя ФГВФЛ, подпадает под определение «мошенничество».
Как ранее сообщалось, Дельта Банк был отнесен к категории неплатежеспособных 3 марта 2015 года.
