В Киеве сотрудники Государственной фискальной службы ликвидировали конвертационный центр с оборотом 3 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Был проведен ряд обысков по месту жительства злоумышленников, в банковских учреждениях и офисах предприятий реального сектора экономики, которые воспользовались незаконными услугами по конвертации денежных средств - передает
Главком«Кроме обычного перевода безналичных средств в наличные, конвертационный центр предоставлял услуги по выводу валюты за границу по псевдоэкономическим соглашениям», - отметили в ГФС.
Служба изъяла компьютерную технику, электронные носители информации, финансово-хозяйственную документацию «транзитных» и «фиктивных» предприятий, черновые записи, 161 печать различных фирм и страховых компаний, документы и паспорта подставных лиц, пять печатей банковских учреждений.
Также изъяты наличные денежные средства в рублях, долларах США и евро на общую сумму 487 700 гривен.
