В Киеве СБУ разоблачила схему вывода капиталов в офшоры
Благодаря схеме незаконного вывода капиталов, за пределы Украины вывозились товарно-материальные ценности, а валютная выручка на территорию Украины не возвращалась.
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили в Киеве схему незаконного вывода капиталов в офшорные компании в особо крупных размерах. Как передает Гордон, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Злоумышленники, используя подконтрольные фиктивные предприятия-экспортеры, заключали экспортные договоры с аффилированными компаниями-нерезидентами без отражения операций в документах налоговой отчетности. В результате за пределы государства вывозились товарно-материальные ценности, а валютная выручка на территорию Украины не возвращалась", – говорится в сообщении.
По данным СБУ, сумма незаконных финансовых операций, проведенных в 2016–2017 годах, составляет более 800 млн гривен.
В ходе обысков в помещениях, офисах и автомобилях, принадлежащих фигурантам дела, правоохранители изъяли ноутбуки с программными средствами "клиент-банк", флеш-накопители, мобильные телефоны с перепиской, что подтверждает противоправную деятельность участников схемы, а также блокноты с рабочими записями по сделкам и фиктивные печати.
В пресс-службе отметили, что у организаторов сделки была изъята печать одного из подразделений Государственной фискальной службы и оригиналы документов об отсутствии задолженности по налогам, сборам и другим платежам, удостоверенных ею.
Открыто уголовное производство по статье Уголовного кодекса "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Продолжаются следственно-оперативные действия.
Сайт может содержать материалы категории 18+
Материалы со знаком публикуются на правах рекламы.Размещения рекламы: orderdsffdsg987f@vashgolos.net
При копировании материалов сайта для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем гиперссылка. Администрация сайта не несет ответственности за содержание и достоверность рекламных материалов размещенных на данном сайте, а так же за возможный причененный вред от их использования.
