13.12.2017
МЫ В СОЦСЕТЯХ:   Группа ВКонтакте vashgolos.net Страница vashgolos.net в Facebook Группа vashgolos.net в Одноклассниках Сообщество vashgolos.net в Google+ vashgolos.net в Twitter Страница vashgolos.net в Pinterest

В Черниговской области разоблачили конвертцентр с оборотом в 200 млн грн

Правоохранители Черниговской области пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более 200 млн грн.

 12.10.2017    
 176    

Фото: bessarabiainform.com

Фото: bessarabiainform.com

Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черниговской области.

Незаконную деятельность межрегионального конвертационного центра разоблачили сотрудники прокуратуры и налоговой милиции во время досудебного расследования в уголовном производстве по факту фиктивного предпринимательства (ч. 1 ст. 205 УК Украины) и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Как установлено следствием, для прикрытия незаконной деятельности, которая заключалась в формировании налогового кредита по НДС предприятиям реального сектора экономики Черниговской и Киевской областей, участники центра использовали более 20 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

Указано, что по делу проведено более 20 санкционированных обысков по месту жительства лиц, причастных к деятельности "конвертационного центра", в офисных помещениях и транспортных средствах. По результатам обнаружены и изъяты печати предприятий с признаками фиктивности, магнитные носители информации, компьютерная техника, финансово-хозяйственные документы, черновые записи, наличные средства в сумме 8,2 млн грн, 0,8 кг золота, сообщили в прокуратуре.

Кроме того, во исполнение постановлений следственного судьи наложены аресты на 1,7 млн грн, которые находились на банковских счетах фиктивных предприятий и остановлены расходные операции.

Расследование продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление круга лиц, причастных к преступлению, с целью привлечения их к уголовной ответственности и возмещения причиненных убытков.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
ЕЩЕ В РАЗДЕЛЕ Происшествия

РЕКОМЕНДУЕМ
НОВОСТИ С ВИДЕО
ВИДЕО
В Ливане недовольные решением Трампа по Иерусалиму атаковали посольство США (ВИДЕО)
В Ливане недовольные решением Трампа по Иерусалиму атаковали посольство США (ВИДЕО)
10.12.2017   157
ВИДЕО
В Суворовском районе Одессы загорелся трамвай с пассажирами, есть пострадавшие (ВИДЕО)
В Суворовском районе Одессы загорелся трамвай с пассажирами, есть пострадавшие (ВИДЕО)
08.12.2017   335
ВИДЕО
Срочно! Калифорния горит! Пожарные не могут установить контроль на огненной стихией (ВИДЕО)
Срочно! Калифорния горит! Пожарные не могут установить контроль на огненной стихией (ВИДЕО)
05.12.2017   250
ВИДЕО
Сторонник Саакашвили предпринял попытку самосожжения под его домом? (ВИДЕО)
Сторонник Саакашвили предпринял попытку самосожжения под его домом? (ВИДЕО)
05.12.2017   197
ВИДЕО
Срочно! Под домом с квартирой Саакашвили активисты дерутся с полицией (ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ)
Срочно! Под домом с квартирой Саакашвили активисты дерутся с полицией (ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ)
05.12.2017   805
РЕКОМЕНДУЕМ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сайт может содержать материалы категории 18+    Материалы со знаком   публикуются на правах рекламы.    По вопросам размещения рекламы: orderdsffdsg987f@vashgolos.net

Использование любых материалов, размещенных на сайте, для интернет-изданий разрешается без каких либо ограничений при наличии прямой не закрытой для поисковых систем гиперссылки на vashgolos.net или на страницу с конкретным материалом. Всю ответственность за информацию, размещенную в рекламных материалах, несет рекламодатель.

Подписаться на новости  | © 2014-2017 "ВАШ ГОЛОС" - vashgolos.net   |   Мнение и взгляды администрации сайта могут не совпадать с мнением или взглядами авторов материала.
Ответственность за мысли людей, изложенные в комментариях, администрация ответственности не несет.
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Индекс цитирования

Обнаружен AdBlock