«Юристы Днепропетровска» пояснили ситуации, в каких выдача денежных средств блокируется

Нацбанк уже успел узаконить новые предписания, которые ориентированы на ситуации с обналичиванием денег.

22.04.2016

1572

«Юристы Днепропетровска» пояснили ситуации, в каких выдача денежных средств блокируется.

Нельзя получить собственные деньги, если:

за короткий интервал чаще одного раза производится съем купюр с карты, а общая сумма обналиченных денег превышает 150 000 грн. При таких обстоятельствах придется доказывать законность поступления финансов на счет. Если же начисления поступили от организации в качестве помощи на лечение, то данная манипуляция допустима;
«космические» цифры переводятся на счета различных компаний, однако это не относится к оплате за образование, лечение и других легальных операций. А подтверждением законности направления денег послужат официальные счета;
«возрастная финансовая помощь»;
организация, которая переводит деньги, имеет срок регистрации до года, а создатель компании и руководитель/бухгалтер является одним лицом, при этом, поменялись собственники;
на счета студентов, пенсионеров и других малообеспеченных граждан поступают «сомнительные» суммы, которые «неприлично» превышают заявленный доход;
«под отчет», а именно средства, выделяемые для определенных закупок;
официальные поступления ниже обналиченных либо переводимых средств на счета других компаний.

Источник: Власти.Нет

ЕЩЕ НОВОСТИ ИЗ РУБРИКИ Экономика:

ЕЩЕ В РАЗДЕЛЕ Экономика

Украинские грузоперевозчики обязаны покинуть ЕС до 10 июля для обновления документов

С 2025 года выход на пенсию для украинцев станет более сложным

ПриватБанк решил порадовать своих клиентов и подарить до 3000 гривен за лояльность

S&P Global понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте

Инновационные зерносушилки в Украине: Ключевые технологии и преимущества

Украинские перевозчики ответят на блокаду границы с Польшей акцией протеста

Биткоин готовится к резкому взлету: Что принесет халвинг в 2024 году?

С 1 декабря в Украине сняли ограничения на сумму продажи наличной валюты населению

Клиенты «ПриватБанка» пожаловались на блокирования счетов и проверки переводов

Ситуация на финансовом рынке Украины: новости онлайн

В Украине возможно потенциальное подорожание продуктов питания уже этой осенью

Правительство Украины рассматривает польскую модель налогообложения для ФОП

Валютный рынок Украины: Что ожидать на этой неделе?

Украина получила новый транш макрофинансовой помощи от Евросоюза

Киев готов к зиме, несмотря на последствия войны, — начальник Киевской ГВА Сергей Попко

Кабинет Министров Украины вводит ограничения в названиях аптек для обеспечения прозрачности

Подрыв плотины Каховской ГЭС привел к потере 80 тыс. га природных ресурсов Украины

НБУ принимает меры: новые требования к обмену долларов для защиты прав граждан и банков

С 1 июня 2023 года в Украине повысили цену на электричество

Закон о назначении пенсий на оккупированных территориях Украины: решение проблемы

Германия и Нидерланды будут оказывать Украине постоянную финансовую и военную помощь

Нацбанк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии у «IBOX BANK»

Субсидию выплачивать не будут: некоторым украинцам дали срок 30 дней

Lifecell, Vodafone и Kyivstar заговорили о снижении тарифов

Владелец IKEA и торгового центра «Мега» продает всю недвижимость в РФ

РФ блокирует зерновой коридор: Киев призвал ООН и Турцию к действиям

В Украине могут отменить фиксацию курса гривны к доллару: названо главное условие

Экспорт украинской агропродукции за январь сократился на 1,3 миллиона тонн

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ В РУБРИКЕ Экономика

НОВОСТИ С ВИДЕО

ВИДЕО	Инвестиции в недвижимость Украины: Виды дохода, преимущества инвестирования в жилье 05.05.2020 4444
ВИДЕО	«Сначала пенсии — потом газ»: Ляшко выступил против нового роста тарифов (ВИДЕО) 09.08.2018 2611
ВИДЕО	В Киеве вдвое подорожал проезд. Реакция людей (ВИДЕО) 14.07.2018 2622
ВИДЕО	Коммуналку в Украине теперь станут начислять по-новому европейскому образцу (ВИДЕО) 10.05.2018 3295
ВИДЕО	На Крымском мосту протестировали освещение автодорожной арки (ВИДЕО) 28.04.2018 3953