Об этом говорится в распространенном сообщении НБУ.
НБУ отмечает, что в марте текущего года выявил факт снятия около 3,9 млрд грн. наличными за период с февраля по октябрь 2017 г. Деньги сняли 23 фирмы.
Из них 20 на дату госрегистрации имели незначительный размер уставного капитала, часть имела общих учредителей.
Большинство наличности эти фирмы якобы платили физическим лицам, преимущественно с крымской регистрацией, в том числе некоторым фигурантам в уголовных процессах.
Часть из этих клиентов были зарегистрированы почти одновременно, Эти физлица якобы собрали 612 тыс. т вторсырья, для перевозки которого нужно 284 КамАЗа, однако какие-либо данные об оплате таких перевозок отсутствуют.
Также НБУ сообщил, что банк предоставил недостоверную информацию: он вносил информацию об указанных операциях в реестр по признакам рисковых операций и направлял в Госслужбу финансового мониторинга, однако у банка отсутствовали подозрения относительно отмывания средств, клиентам были установлены льготные тарифы и банк не отказывал им в проведении операций.
НБУ за это оштрафовал ТАСкомбанк на 6,08 млн грн. и отстранил от должности ряда его топ-менеджеров. Однако банк теперь обжалует эти решения НБУ в судебном порядке. Поэтому в соответствии с директивами Евросоюза о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег Нацбанк объяснил основания для принятия этих мер воздействия.
Сайт может содержать материалы категории 18+
Материалы со знаком публикуются на правах рекламы.По вопросам размещения рекламы: orderdsffdsg987f@vashgolos.net
При копировании материалов со страниц сайта для интернет-изданий – обязательна прямая, открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Администрация сайта vashgolos.net прикладывает все усилия, чтобы обеспечить пользователей точной и достоверной информацией, но в то же время не исключает возможности возникновения ошибок. Некоторые ссылки на этом cайте ведут к ресурсам, расположенным на сторонних сайтах. Данные ссылки размещены для удобства пользователей и не означают, что Администрация cайта одобряет содержание других сайтов, их материалов и их точек зрения. Кроме этого, администрация сайта не несет никакой ответственности за доступность этих ресурсов и за их контент. Это заявление относится ко всем ссылкам, представленным на сайте, и материалам всех веб-сайтов, доступных через баннеры и ссылки. За рекламу, размещаемую на сайте, несет ответственность лишь рекламодатель. Администрация сайта не несет ответственности за содержание и достоверность рекламных материалов размещенных на нашем сайте, а так же возможный вред от их использования.
