03.12.2022
МЫ В СОЦСЕТЯХ:   Страница vashgolos.net в Facebook vashgolos.net в Twitter Страница vashgolos.net в Pinterest
uk en ru

Национальный банк Украины обвинил банк Тигипко в отмывании денег

Национальный банк Украины выявил сомнительные операции в ТАСкомбанке, принадлежащем экс-регионалу Сергею Тигипко.

 01.10.2018    
 1349    

Фото: Sharij.net

Фото: Sharij.net

Об этом говорится в распространенном сообщении НБУ.

НБУ отмечает, что в марте текущего года выявил факт снятия около 3,9 млрд грн. наличными за период с февраля по октябрь 2017 г. Деньги сняли 23 фирмы.

Из них 20 на дату госрегистрации имели незначительный размер уставного капитала, часть имела общих учредителей.  

Большинство наличности эти фирмы якобы платили физическим лицам, преимущественно с крымской регистрацией, в том числе некоторым фигурантам в уголовных процессах.

Часть из этих клиентов были зарегистрированы почти одновременно, Эти физлица якобы собрали 612 тыс. т вторсырья, для перевозки которого нужно 284 КамАЗа, однако какие-либо данные об оплате таких перевозок отсутствуют.

Также НБУ сообщил, что банк предоставил недостоверную информацию: он вносил информацию об указанных операциях в реестр по признакам рисковых операций и направлял в Госслужбу финансового мониторинга, однако у банка отсутствовали подозрения относительно отмывания средств, клиентам были установлены льготные тарифы и банк не отказывал им в проведении операций.

НБУ за это оштрафовал ТАСкомбанк на 6,08 млн грн. и отстранил от должности ряда его топ-менеджеров. Однако банк теперь обжалует эти решения НБУ в судебном порядке. Поэтому в соответствии с директивами Евросоюза о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег Нацбанк объяснил основания для принятия этих мер воздействия.

Источник: МинПром


ЕЩЕ В РАЗДЕЛЕ Экономика

НОВОСТИ С ВИДЕО
ВИДЕО
Инвестиции в недвижимость Украины: Виды дохода, преимущества инвестирования в жилье
Инвестиции в недвижимость Украины: Виды дохода, преимущества инвестирования в жилье
05.05.2020   3986
ВИДЕО
«Сначала пенсии — потом газ»: Ляшко выступил против нового роста тарифов (ВИДЕО)
«Сначала пенсии — потом газ»: Ляшко выступил против нового роста тарифов (ВИДЕО)
09.08.2018   2149
ВИДЕО
В Киеве вдвое подорожал проезд. Реакция людей (ВИДЕО)
В Киеве вдвое подорожал проезд. Реакция людей (ВИДЕО)
14.07.2018   2162
ВИДЕО
Коммуналку в Украине теперь станут начислять по-новому европейскому образцу (ВИДЕО)
Коммуналку в Украине теперь станут начислять по-новому европейскому образцу (ВИДЕО)
10.05.2018   2828
ВИДЕО
На Крымском мосту протестировали освещение автодорожной арки (ВИДЕО)
На Крымском мосту протестировали освещение автодорожной арки (ВИДЕО)
28.04.2018   3486
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ

РЕКОМЕНДУЕМ
Сайт может содержать материалы категории 18+    Материалы со знаком   публикуются на правах рекламы.    Размещения рекламы: orderdsffdsg987f@vashgolos.net

При копировании материалов сайта для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем гиперссылка.
Администрация сайта не несет ответственности за содержание и достоверность рекламных материалов размещенных на данном сайте, а так же за возможный причененный вред от их использования.

© 2014-2022 "ВАШ ГОЛОС" - vashgolos.net   /   Мнение и взгляды администрации сайта могут не совпадать с мнением или взглядами авторов материала.