В этом случае АЙБОКС БАНК был ликвидирован из-за систематических нарушений требований закона о финансовом мониторинге.
Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "АЙБОКС БАНК" из-за систематического нарушения законодательства по финансовому мониторингу. Сообщают Украинские СМИ и
телеграм каналы
Этот шаг стал необходимым из-за невыполнения банком требований закона по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.
Для клиентов другого банка – monobank – это может иметь определенные последствия, поскольку они имели возможность бесплатно пополнять свои карты через терминалы IBOX BANK. Однако, клиенты были уведомлены о необходимости временно пользоваться другими каналами пополнения карт наличными.
Если банк нарушает законодательство, его действия могут быть прекращены государством. В этом случае АЙБОКС БАНК был ликвидирован из-за систематических нарушений требований закона о финансовом мониторинге. Это подчеркивает важность выполнения финансового мониторинга и соблюдения законодательства в данной сфере.
Для получения банковской лицензии банки должны выполнять определенные требования, включая те, которые касаются финансового мониторинга. Эти требования предназначены для обеспечения безопасности и устойчивости финансовой системы страны и борьбы с преступностью. Банки, нарушающие требования законодательства, подвергаются влиянию со стороны государственных органов и могут утратить свои лицензии.
