Шевченковский суд удовлетворил ходатайство прокурора Киевской местной прокуратуры и арестовал более 1,4 млн гривен и $109 000, изъятых у фигурантов уголовного производства в отношении незаконной деятельности конвертационного центра, информирует в субботу пресс-центр прокуратуры Киева.
В ходе расследования стало известно, что центр действовал в течение 2-го полугодия 2015 года, а в состав преступной группы входило 6 человек и было задействовано более 20 фиктивных предприятий.
За полгода злоумышленникам удалось незаконно проконвертировать более 200 млн гривен, а ущерб, нанесенный государству, достигает 35 млн гривен.
Всего правоохранители провели 8 обысков по адресам теневых офисов, мест проживания фигурантов и 2 автотранспортных средств, используемых участниками «конвертационного центра». Следствие продолжается.
По материалам:
online.ua
