08.12.2024
МЫ В СОЦСЕТЯХ:   Страница vashgolos.net в Facebook vashgolos.net в Twitter Страница vashgolos.net в Pinterest
uk en ru

Со вторника в Украине уже нельзя делать анонимные денежные переводы свыше 5 000 гривен

Теперь украинцам придется предоставлять документы при проведении денежных переводов без открытия счета более чем на 5 000 гривен.

 28.04.2020    
 2844    

Со вторника, 28 апреля, в Украине вступает в силу закон о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем. Теперь украинцам придется предоставлять документы при проведении денежных переводов без открытия счета более чем на 5 000 гривен. Сообщает Страна.ua

Также банковская система начнет жестко мониторить все финансовые операции с наличными (внесение, перевод, получение денежных средств) свыше указанной суммы. Пополнить карту через терминал на сумму более 5 000 гривен без идентификации будет невозможно. Однако это не касается переводов денег с карты на карту, поскольку банковская карта - это уже идентифицированный продукт, и банк имеет информацию о владельцах карт.

Фактически украинцы смогут разбивать определенную сумму на несколько платежей. Однако при получении средств будет проверяться наличие признаков связи с другими операциями, которые в сумме превышают 5 000 грн. Если их найдут, то карточку и деньги могут заблокировать и попросить предоставить объяснения, что это за средства, если эти объяснения не удовлетворят банк, то доступа к средствам не будет. Разблокировки средств в таком случае возможно будет добиться только через суд.

Новый закон также увеличивает пороговую сумму финоперации, подлежащей финансовому мониторингу - со 150 000 до 400 000 грн. Одновременно уменьшается количество признаков, по которым финансовая операция подлежит обязательному финансовому мониторингу, с 17 до 4.

Относительно переводов в пределах Украины. Если сумма перевода не более 30 000 грн, то он будет сопровождаться как минимум номером счета в отношении плательщика и получателя. А если же больше 30 000 грн - подробной информацией.


ЕЩЕ В РАЗДЕЛЕ Экономика

Безкоштовні оголошення України
НОВОСТИ С ВИДЕО
ВИДЕО
Инвестиции в недвижимость Украины: Виды дохода, преимущества инвестирования в жилье
Инвестиции в недвижимость Украины: Виды дохода, преимущества инвестирования в жилье
05.05.2020   4449
ВИДЕО
«Сначала пенсии — потом газ»: Ляшко выступил против нового роста тарифов (ВИДЕО)
«Сначала пенсии — потом газ»: Ляшко выступил против нового роста тарифов (ВИДЕО)
09.08.2018   2619
ВИДЕО
В Киеве вдвое подорожал проезд. Реакция людей (ВИДЕО)
В Киеве вдвое подорожал проезд. Реакция людей (ВИДЕО)
14.07.2018   2634
ВИДЕО
Коммуналку в Украине теперь станут начислять по-новому европейскому образцу (ВИДЕО)
Коммуналку в Украине теперь станут начислять по-новому европейскому образцу (ВИДЕО)
10.05.2018   3306
ВИДЕО
На Крымском мосту протестировали освещение автодорожной арки (ВИДЕО)
На Крымском мосту протестировали освещение автодорожной арки (ВИДЕО)
28.04.2018   3966
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сайт может содержать материалы категории 18+    Материалы со знаком   публикуются на правах рекламы.    Размещения рекламы: orderdsffdsg987f@vashgolos.net

При копировании материалов сайта для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем гиперссылка.
Администрация сайта не несет ответственности за содержание и достоверность рекламных материалов размещенных на данном сайте, а так же за возможный причененный вред от их использования.

© 2014-2024 "ВАШ ГОЛОС" - vashgolos.net   /   Мнение и взгляды администрации сайта могут не совпадать с мнением или взглядами авторов материала.