08.12.2016
МЫ В СОЦСЕТЯХ:   Группа ВКонтакте vashgolos.net Страница vashgolos.net в Facebook Группа vashgolos.net в Одноклассниках Сообщество vashgolos.net в Google+ vashgolos.net в Twitter Страница vashgolos.net в Pinterest

Как будут останавливать отмывание «грязных» денег в Украине

В законодательстве Украиныпоявилось новое понятие – «национальный публичный деятель».

 20.02.2015    
 369    

Как будут останавливать отмывание «грязных» денег в Украине

Фото: ehorussia.com

К ним относятся  президент Украины, премьер-министр, министры и их заместители, народные депутаты, судьи судов высших инстанций, послы (т.е. речь идет не только о гражданах Украины, но и об иностранцах) и госслужащие I категории.

«Это сделано для препятствия отмыванию финансовых средств высокопоставленными личностями», – заявил адвокат Андрей Верба на пресс-конференции в ИА «Мост-Днепр» 19 февраля 2015г.

Также, препятствования отмыванию денег, введены новые правила идентификации клиентов банков.

«Теперь клиент обязан лично прийти в банк для подтверждения данных о себе. Это говорит о том, что отсеется категория подставных лиц: только наличие документов еще не даст возможности осуществлять операции (доверенные лица утратят множество финансовых возможностей). Будет необходимо присутствие владельца этих документов», – рассказал президент Ассоциации «Днепровский банковский союз» Владимир Косюга.

Ранее потребители банковских услуг проходили идентификацию, которая предполагала только получение банком идентификационных данных клиента.

Новый порядок, по мнению Владимира Косюги, поможет остановить отмывание «грязных» денег в Украине.

«Я уверяю вас, что рядовые клиенты банка никак не прочувствуют на себе изменения законодательства», – сказал он.

По материалам: litsa.com.ua

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:


НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЕЩЕ В РАЗДЕЛЕ Экономика

НОВОСТИ С ВИДЕО
ВИДЕО
«Квартал 95» высмеял, как с украинцев будут «выбивать» долги за коммуналку (ВИДЕО)
«Квартал 95» высмеял, как с украинцев будут «выбивать» долги за коммуналку (ВИДЕО)
05.12.2016   207
ВИДЕО
«Выведенные с рынка 82 банка занимались отмыванием денег или были без активов» – Гонтарева
«Выведенные с рынка 82 банка занимались отмыванием денег или были без активов» – Гонтарева
24.10.2016   164
ВИДЕО
«Украинцы смогут сэкономить до 25% на оплате тепла и воды» — нардеп Кодола (ВИДЕО)
«Украинцы смогут сэкономить до 25% на оплате тепла и воды» — нардеп Кодола (ВИДЕО)
20.10.2016   193
ВИДЕО
На Харьковщине жители не дали газовщикам установить общедомовой счетчик (ВИДЕО)
На Харьковщине жители не дали газовщикам установить общедомовой счетчик (ВИДЕО)
06.10.2016   204
ВИДЕО
«Рано или поздно отношения Украины с Россией восстановятся» — Литвин
«Рано или поздно отношения Украины с Россией восстановятся» — Литвин
12.09.2016   313
РЕКОМЕНДУЕМ
МЫ В FACEBOOK
МЫ В ОДНОКЛАССНИКАХ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
НОВОСТИ ОТ ПАРТНЕРОВ

Сайт может содержать материалы категории 18+    Материалы со знаком   публикуются на правах рекламы.    По вопросам размещения рекламы: orderdsffdsg987f@vashgolos.net

Использование любых материалов, размещенных на сайте, для интернет-изданий разрешается без каких либо ограничений при наличии прямой не закрытой для поисковых систем гиперссылки на vashgolos.net или на страницу с конкретным материалом. Всю ответственность за информацию, размещенную в рекламных материалах, несет рекламодатель.

Подписаться на новости  | © 2014-2016 "ВАШ ГОЛОС" - vashgolos.net   |   Мнение и взгляды администрации сайта могут не совпадать с мнением или взглядами авторов материала.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Индекс цитирования

Обнаружен AdBlock