В законодательстве Украиныпоявилось новое понятие – «национальный публичный деятель».
К ним относятся президент Украины, премьер-министр, министры и их заместители, народные депутаты, судьи судов высших инстанций, послы (т.е. речь идет не только о гражданах Украины, но и об иностранцах) и госслужащие I категории.
«Это сделано для препятствия отмыванию финансовых средств высокопоставленными личностями», – заявил адвокат Андрей Верба на пресс-конференции в ИА «Мост-Днепр» 19 февраля 2015г.
Также, препятствования отмыванию денег, введены новые правила идентификации клиентов банков.
«Теперь клиент обязан лично прийти в банк для подтверждения данных о себе. Это говорит о том, что отсеется категория подставных лиц: только наличие документов еще не даст возможности осуществлять операции (доверенные лица утратят множество финансовых возможностей). Будет необходимо присутствие владельца этих документов», – рассказал президент Ассоциации «Днепровский банковский союз» Владимир Косюга.
Ранее потребители банковских услуг проходили идентификацию, которая предполагала только получение банком идентификационных данных клиента.
Новый порядок, по мнению Владимира Косюги, поможет остановить отмывание «грязных» денег в Украине.
«Я уверяю вас, что рядовые клиенты банка никак не прочувствуют на себе изменения законодательства», – сказал он.
По материалам:
litsa.com.ua
