НБУ поручил банкам блокировать переводы денег попавшим под санкции лицам

Национальный банк Украины (НБУ) обязал блокировать переводы денег попавшим под санкции физическим и юридическим лицам постановлением №654 "Об обеспечении реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер", которое обязывает  банки отказать в осуществлении перевода клиенту, к которому были применены санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) "блокирование активов", "остановка финансовых операций" и "предотвращение выведения капиталов за пределы Украины" - передает Гордон

Документ вступил в силу 2 октября 2015 года.

Банкам запрещено осуществлять расчетные операции в пользу лиц, к которым применена санкция "остановка финансовых операций", в том числе в пользу банка-нерезидента.

Банк также обязан отказать лицу в осуществлении операции с использованием электронного платежа, если к нему применены санкции "блокировка активов" или "остановка финансовых операций".

Нацбанк также запретил банкам выполнять какой-либо расчетный документ в пользу лица, к которому применена санкция "прекращение выполнения экономических и финансовых обязательств", а также выдачу кредитов, в том числе через покупку ценных бумаг, займы, финпомощь, гарантии, если к лицу применена соответствующая санкция.

В вышеуказанных случаях банк возвращает расчетный документ без выполнения и сообщает о причине его возврата.

16 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 сентября о применении персональных санкций к ряду физических и юридических лиц, ответственных за осуществление преступной деятельности против Украины.

Данное решение касается более 400 физических и 90 юридических лиц, ответственных за осуществление преступной деятельности против Украины.