Клиенты «ПриватБанка» пожаловались на блокирования счетов и проверки переводов

Клиенты ПриватБанка заявили о недовольстве в связи с блокированием счетов и проведением проверок при переводах без предварительного уведомления и объяснения причин. В то время как представители банка утверждают, что они действуют в соответствии с действующим законодательством и правилами, проводят финансовый мониторинг клиентов и имеют право завершить сотрудничество с клиентом. Пишет Обозреватель

На специализированном форуме "Минфин" появились жалобы клиентов. Один из клиентов рассказал о том, как после блокирования его счетов банк отправил ему письмо по адресу его регистрации. Однако сотрудники банка не смогли объяснить причину блокировки счета.

Другой клиент утверждает, что после того, как он оплатил коммунальные услуги по требованию ПриватБанка, началась тщательная проверка. В ответ на это представители "Привата" заявили, что у них нет информации о блокировке счетов клиентов других банков.

Однако они подчеркнули, что могут блокировать счета своих клиентов, если это обосновано. Согласно закону "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем...", банк обязан проводить финансовый мониторинг. Для этой цели они используют риско-ориентированный подход. В первую очередь проверки касаются клиентов, совершающих подозрительные операции, операции с наличными деньгами, крупные суммы, а также политически значимых лиц (PEP).

Если счет клиента был заблокирован, у него есть право предоставить банку документы с требованием перевести остаток средств на счет в любом другом банке.

Таким образом, ситуация с блокировкой счетов и проверками при переводах в ПриватБанке подчеркивает важность соблюдения правил и законов о финансовом мониторинге. Банк стремится предотвращать возможные финансовые нарушения и обеспечивать безопасность операций для всех клиентов.

Для клиентов, у которых возникли вопросы по блокировке счетов, важно своевременно обращаться в службу поддержки банка для получения необходимой информации и решения возможных проблем.

Банк также активно сотрудничает с уполномоченными органами и регуляторами в целях соблюдения всех нормативных требований и обеспечения прозрачности своей деятельности. Это направление позволяет банку укреплять свою позицию на рынке и поддерживать доверие клиентов.

В целом, ПриватБанк остается ведущим финансовым учреждением в Украине и продолжает предоставлять широкий спектр услуг для населения и бизнеса. Компания уделяет особое внимание вопросам безопасности и защиты интересов клиентов, что делает ее одним из наиболее надежных выборов на финансовом рынке Украины.

Клиенты ПриватБанка могут быть уверены в том, что их интересы будут защищены, и все операции будут проведены в соответствии с действующим законодательством. Сотрудники банка готовы предоставить клиентам всю необходимую информацию и помощь в решении любых вопросов, связанных с их счетами и операциями.